近日，江苏一花店雇主茆女士收到别称生疏顾主发来的订单，条件制作一个52000元现款鲜花礼盒神秘顾客网站，用于给女友求婚。相似好面目和用度后，对方针茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮手制作，可当茆女士将花束送到顾主手上后，却收到银行卡被冻结的音书。

经警方核实，茆女士收到用于制作现款花束的资金，实质上是涉嫌把握违规的赃款。当今，案件正在进一步侦办中。

关系词条#花店接5万2现款花束大单竟是洗钱#一度冲上微博热搜首位。

不少网友暗示，骗子的骗术简直多，让东说念主防不堪防。

宇宙已有多家花店、蛋糕店等中招

记者梳剃头现，近两年通过此类手法洗钱的案例指不胜屈。

2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现款的筹谋情况，下单客户即是电诈分子。金某在谷城县筹谋一家鲜花礼品店，2023年12月16日，有男人微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给一又友，并要在其中附送1.5万元的现款红包。将货送到后没几天，金某接到银行见告，其银行卡系涉案账户被银行冻结。

2024年1月16日江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店雇主刘女士到禾川派出所报警，称今日上昼接到别称生疏的顾主发来微信订单，条件制作一个“1万元现款鲜花礼盒”，是其送给母亲的一个惊喜。

刘女士与“神秘顾主”聊天纪录

神秘顾客_赛优市场调研

“神秘顾主”宣称会将钱转账到刘女士的银行卡中，请其取现后平直制作。刘女士按照商定取出现款，包装了一束“现款花束”，并由“神秘顾主”取走。不久后，刘女士收到我方银行卡被冻结的音书，于是报案请求民警匡助。当今，该起洗钱案件已破获。

除了鲜花礼盒，定制蛋糕也遇害！2024年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店雇主赵先生收到了一条好友肯求。通过肯求后，神秘顾客暗访这名网友称我方和妻子的授室缅念念日将至，但愿定制一款有“特别条件”的蛋糕，行将3.5万元现款作念入蛋糕中。

赵先生与该网友的聊天纪录

赵先生将“定制”的蛋糕送至指定方位交给了买家后，还以为作念了一单可以的贸易，没念念到第二天他的银行卡就因为涉诈资金的流入被公安机关照章给予管控。

“套路”贯通

据办案民警先容，这是一种新式洗钱情势，把握团伙为快速洗钱把以银行取现、换臆造币情势转为向花店、蛋糕店等进行大额耗尽套现。

把握分子通过蚁合平台或拉拢腹地东说念主员谋划商户，盯准商户功绩客户的激情，建议个性需求。商户因前期作念过雷同定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，削弱了警惕。时常把握分子会优先购买便捷变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），建议将钱打入商户筹谋者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，违规东说念主员将卡号转发给电诈案件受害东说念主。商户收到的“预支款”实质是其他案件的“赃款”。就这么，商户筹谋者不测中成为把握分子的“洗钱帮凶”。同期，导致商户账户被冻结，以致涉案资金被划扣的紧要耗损。

讼师教唆

著名公益讼师刘东晨分析以为，商户若在“洗钱”案件中存在主不雅成心，则可能组成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名；若情节细微，亦会面对行政处罚。教唆商家应警惕不对常情的订单，幸免成为“洗钱”器用。

警方教唆

雄壮商户要严慎收受蚁合订单和大额线下订单，标准收款进程，拒却来历不解的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同期，不要倨傲提供我方的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为把握分子洗钱的器用。

个体商户若发现银行账户出现相当景况，应第一时辰到银行卡开卡行查明原因，如被警方照章惩办，请积极收罗交游贵寓合作警方拜谒惩办。

开始：羊城晚报·羊城派详细@荔枝新闻、法治日报、北京日报、华商报、湖北之声、网友挑剔等神秘顾客网站